Datum cursus: In voorbereiding
Doelgroep: Advocaten, Notarissen en overige academici

Docent: Prof. mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers

Birgit Snijder-Kuipers is universitair docent privaatrecht en notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen, kandidaat-notaris De Brauw Blackstone Westbroek en fellow Onderzoekcentrum Onderneming & Recht Radbouduniversiteit Nijmegen. Zij publiceert over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en geeft lezingen over dit onderwerp.

Cursusbeschrijving:
Bent u al redelijk bekend met de WWFT en het nieuwe UBO register en de recente wetswijzigingen? Maar wilt u er meer over weten en bent u op zoek naar verdieping en wilt u op de hoogte zijn van alle actualiteiten? Meld u zich dan aan voor deze nieuwe online cursus 'Verdieping en actualiteiten WWFT en het nieuwe UBO register'.

Aan bod komen onder meer:

• Het opstellen van risicobeleid, met aandacht voor de wettelijke risicofactoren
• Onderzoek naar herkomst van de middelen en herkomst van het vermogen
• Het herkennen van ongebruikelijke transacties
• De National Risk Assessment 2020 voor witwassen en voor terrorismefinanciering
• Toepassing van de leidraden van de toezichthouder
• Inschrijvingsprocedure UBO-register
• Inschrijving UBO op grond van welke documentatie (en in welke taal)
• Terugmeldplicht
• De eerste ervaringen met het nieuwe UBO-register

Cursus: In voorbereiding
Locatie: Online
nvt
nvt
Parkeren: nvt
Tijdstip: 12.00 uur - 14.00 uur
PO-punten: 2
Prijs: €179,--